AB, kara para aklama ile mücadele için yeni bir otorite kurulması konusunda anlaştı

Avrupa Birliği Konseyi ve Parlamentosu, AB vatandaşlarını ve AB'nin mali sistemini kara
para aklama ve terörün finansmanına karşı korumayı amaçlayan kara para aklamayla mücadele
paketinin merkezinde yer alan kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele için yeni
bir Avrupa otoritesi (AMLA) kurulması konusunda geçici bir anlaşmaya vardıklaını açıkladı.

 AMLA, finans sektöründeki yüksek riskli yükümlü kuruluşlar üzerinde doğrudan ve dolaylı
denetim yetkilerine sahip olacak.

 Geçici anlaşma, AMLA'ya, yüksek riskli kabul edilmeleri veya sınır ötesi faaliyet
göstermeleri halinde, kripto varlık hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere belirli
kredi ve finans kuruluşlarını doğrudan denetleme yetkisi veriyor.

 AMLA, birkaç üye ülkede yüksek risk teşkil eden kredi ve finans kuruluşlarının seçimini
gerçekleştirecek. Seçilen yükümlü kuruluşlar, AMLA liderliğindeki ortak denetim ekipleri
tarafından denetlenecek ve diğer hususların yanı sıra değerlendirmeler ve denetimler
gerçekleştirecek. Anlaşma, ilk seçim sürecinde 40'a kadar grup ve kuruluşu denetleme
yetkisi veriyor.