U.S. Bancorp, para aklama kuralları ihlalleri için 613 milyon dolar ceza ödeyecek

ABD Adalet Bakanlığı günü yaptığı açıklamada, para aklamayı önleme programının
başarısız olduğu iddialarıyla açılan soruşturmada US Bancorp'la 613 milyon
dolarlık bir uzlaşmaya ulaştığını söyledi.
 
 Anlaşmanın bir parçası olarak U.S.Bancorp; Hazine Bakanlığı, Para Birimi
Kontrol Bürosu ve Merkez Bankası'na 453 milyon dolarlık para cezası ödemek
üzere anlaştı.

 Bankanın, yan kuruluşu ABD Bank National Association aracılığıyla kasıtlı
olarak 2009-2014 yılları arasında para aklamaya karşı yetersiz bir program
yürüttüğü belirtiliyor. Bancorp, çok sayıda şüpheli işlemi tespit edemedi ve
düzenleyiciler yanlış adımlarını gizlendiğini belirledi.