NYDFS, Pakistan merkezli Habib Bank'a 225 milyon dolar ceza verdi

New York Mali Hizmetler Departmanı (NYDFS), yasadışı para ticaretiyle mücadele
için tasarlanan yasalara ve düzenlemelere uyulmaması nedeniyle Pakistan Habib
Bank ve New York şubesi için 225 milyon dolar ceza verdiğini açıkladı.

 Pakistan'ın en büyük bankası olan Habib'in DFS New York tarafından New York
şubesi tarafından yapılan geçmiş işlemlerin soruşturmasını kabul ettiği kaydedildi.