Güney Kore, kripto ile bağlantılı 3.4 milyar dolarlık forex işlemlerine soruşturma açtı

Güney Koreli düzenleyiciler, kripto yatırımlarıyla ilgili olası kara para aklama kapsamında ülkenin en büyük ticari bankalarından ikisinde 3.4 milyar dolar değerindeki “anormal” döviz işlemlerini araştırıyorlar.

 Mali Denetleme Servisi (FSS) yaptığı açıklamada, Şubat 2021'den bu yana iki Güney Kore bankasında - Worry Bank ve Shinhan Bank - 3,4 milyar USD değerinde anormal döviz işlemlerinin gerçekleştiğini belirtti. FSS, işlemlerin çoğunun kripto borsalarını ve yerel bir ticaret şirketini içerdiğini söyledi.

 Haziran ayında usulsüz işlemlerin öğrenilmesinin ardından FSS, tüm Güney Kore bankalarından olası benzer işlemler için Ocak 2021 ile Haziran 2022 arasında gerçekleştirilen tüm büyük döviz işlemlerinin dahili bir incelemesini yapmalarını ve sonuçları ay sonuna kadar sunmalarını istedi.