Fed, Industrial & Commercial Bank of China'nın New York şubesinden para aklamaya karşı koruma önlemlerini güçlendirmesini istedi

ABD Merkez Bankası (Fed) dünyanın en büyük bankası olan Industrial &
Commercial Bank of China'dan (ICBC) para aklamaya karşı koruma önlemlerini
güçlendirme talimatı verdi.

 ABD'li düzenleyici, dün yayınladığı bir uygulama talimatıyla, Çin bankasının
New York şubesinde önlemlerinde "önemli eksiklikler" bulduğunu belirtti. Fed,
60 gün içinde uyum programlarını düzeltmek için planlarının sunulmasını istedi
ve mali bir ceza vermedi.

 Açıklamaya göre; ICBC şüpheli faaliyeti düzgün bir şekilde raporlayamadı.
Fed, bankayı, “politik açıdan maruz kalan kişiler” de dahil olmak üzere ürün
ve müşterilerle ilgili riskleri uygun bir şekilde değerlendiren bir sistem
kurmasını emretti.