FBI; SEB, Swedbank ve Danske Bank hakkında soruşturma başlattı

SEB AB, Swedbank AB ve Danske Bank A/S, ABD'de Adalet Bakanlığı,
Federal Soruşturma Bürosu ve New York’un güney bölgesindeki federal
savcılık olmak üzere üç federal makam tarafından soruşturuluyor.

 İsveç gazetesi Dagens Industri, soruşturmaların dolandırıcılık iddialarının
yanı sıra kara para aklamayı da içerdiğini bildirdi.

 Haberde, İsveç Adalet Bakanlığı'nın bu ülkedeki kara para aklama
soruşturması nedeniyle bu yaz ABD Adalet Bakanlığı'ndan resmi bir adli
yardım talebi aldığı belirtildi.