FATF, kriptopara birimleri üzerinde baskı başlattı

Kriptopara birimi şirketleri, para aklama için bitcoin gibi dijital
paraların kötüye kullanılmasının önlenmesine yönelik kurallara tabi tutulacak.

 Kara para aklama ile mücadele etmek için 30 yıl önce kurulan Mali Eylem
Görev Gücü (FATF), ülkelere nakit para aklamada kullanılan dijital paraların
kullanılmasını durdurmak için kriptopara birimi borsalarının gözetimini
sıkılaştırmasını söyledi.

 FATF, uluslararası kolluk kuvvetleri arasında kripto para birimlerinin suç
gelirlerinin aklanması için kullanıldığına dair artan endişeyi yansıtıyor.

 FATF’e göre, ülkeler, müşteriler üzerinde ayrıntılı kontroller yapmak ve
şüpheli işlemleri bildirmek zorunda kalacak borsalar ve saklama
kuruluşları gibi kriptopara ile ilişkili firmaları kayıt altına almak ve
denetlemek zorunda kalacaklar.

 ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Florida'da düzenlenen FATF toplantısında
yaptığı açıklamada, "Bu, gelişmekte olan FinTech sektörünün fon toplama ve
transferi peşinde olan haydut devletler ve yasadışı sempatizanlardan bir
adım önde kalmasını sağlayacak." dedi.