Danske Bank'ın para aklama soruşturması 150 milyar dolarlık işlemleri kapsıyor

WSJ'nin konuya yakın kaynaklara dayanan haberine göre Danimarka'nın en büyük
bankasındaki müfettişler, 2007 ile 2015 yılları arasında iç para aklama
soruşturmasının bir parçası olarak Estonya biriminden geçen 150 milyar
dolarlık işlemler üzerinde çalışıyorlar.

 Estonya'daki toplam mevduatları gölgede bırakan bu tutarın çoğu, Rusya ve
eski Sovyetler Birliği ile olan bağları olan şirketlerden geldi.

 Banka'nın müfettişleri, Estonya'lı olmayan kurumlar tarafından işlemi yapılan
150 milyar dolarlık miktarın şüpheli sayılması gerektiğine henüz karar
vermedi. Fakat bu kadar büyük bir para akışı, daha önce Danimarka gazetesi
tarafından dile getirilen yaklaşık 8 milyar dolarlık kara para aklama
işleminin daha da artabileceğini gösteriyor.