Avrupa Konseyi, bankalar için kara para aklamaya karşı güçlendirilmiş denetim konusunda anlaşmayı kabul etti

AB, kara para aklama ve terörizmin finansmanı tehditlerinin AB düzeyinde
izlenmesini artırarak yasadışı paraya karşı mücadeleyi hızlandırıyor.

 AB büyükelçileri bugün, Para Aklama faaliyetleri ile finans sektörüne yönelik
risklerle ilgili olarak Avrupa Bankacılık Otoritesinin (EBA) rolünü
pekiştiren bir öneri konusunda Konsey'in tutumunu müzakere etti.

Kararlaştırılan metne göre, EBA, özellikle aşağıdaki görevler verilecektir:

• kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele etmek veya bunlarla
mücadele etmek için yaptıkları eylemler bağlamında belirlenen zayıflıklarla
ilgili ulusal yetkili makamlardan bilgi toplamak;

• Ulusal denetim otoriteleri arasında ortak standartların geliştirilmesi
ve koordinasyon yoluyla denetimin kalitesini arttırmak.

• AB düzeyinde ortaya çıkan en önemli kara para aklama risklerini ele almak
için stratejilerini ve kaynaklarını değerlendirmek üzere yetkili makamlar
üzerinde risk değerlendirmeleri yapmak.

• AB dışı ülkelerle sınır ötesi davada işbirliğini kolaylaştırmak.