ABD, Danske Bank'ın Rus kara para aklama faaliyetlerine karışıp karışmadığını inceleyecek - WSJ

Wall Street Journal gazetesinin Danimarka'nın en büyük bankası, ABD savcılarınca
Rusya ve diğer ülkelerden gelen paraların aklanması suçlamaları hakkındaki
iddialarının hedefi olacak.

 WSJ gazetesi Danske 'nin Estonya'da şubesine ilişkin kendi soruşturmasına
geçen yıl başladığını ve gelecek hafta kara para aklama sorunlarıyla ilgili
bir rapor yayınlayacağını belirtti.

 ABD Adalet Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu
tarafından yürütülen soruşturma, 2015 yılına kadar Danske Bank'ın Estonya
şubesindeki işlemlerle ilgili. WSJ daha önce bankanın bu şubesinden geçen ve
Estonyalı olmayanların hesaplarındaki 150 milyar dolarlık para akışını
incelediğini bildirdi.